?證券代碼：002581????證券簡稱：未名醫藥????????公告編號：2023-027
??????????山東未名生物醫藥股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
??山東未名生物醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次
會議于?2023?年?5?月?9?日下午?14?時以通訊方式召開。應參加表決董事?11?名，實
際參加表決董事?11?人，分別為：岳家霖、劉文俊、黃桂源、鄭喆、于秀媛、于
文杰、肖杰、張榮富、劉洋、夏陽、趙輝。董事會會議通知已于?2023?年?5?月?9
日以通訊方式發出緊急通知，會議由公司董事長岳家霖先生主持，并由會議召集
人就緊急通知的原因在會議上作出說明。本次董事會的召集和召開符合國家有關
法律、法規、《董事會議事規則》及《公司章程》的規定。本次會議逐項審議了
如下議案：
??（一）審議通過了《關于<山東未名生物醫藥股份有限公司?2023?年股票期權激
勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
??為進一步完善公司治理結構，建立、健全公司長期激勵與約束機制，倡導公
司與管理層及骨干員工共同持續發展的理念，充分調動董事、高級管理人員、中
層管理人員及核心骨干員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人
利益結合在一起，提升公司的核心競爭力，確保公司發展戰略和經營目標的實現，
公司依據有關法律、法規及規范性文件和《公司章程》制定了?2023?年股票期權
激勵計劃。具體內容詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《山
東未名生物醫藥股份有限公司?2023?年股票期權激勵計劃（草案）》《山東未名
生物醫藥股份有限公司?2023?年股票期權激勵計劃（草案）摘要》。
??公司獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，浙江天冊（深圳）律師
事務所對本事項出具了法律意見書。具體內容詳見同日在巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上披露的相關內容。
??本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。
??表決情況：同意?6?票,反對?0?票,回避表決?5?票，棄權?0?票。擬作為激勵對象
的關聯董事岳家霖、黃桂源、鄭喆、于文杰、趙輝進行了回避表決。
??表決結果：通過。
??（二）審議通過了《關于<山東未名生物醫藥股份有限公司?2023?年股票期權激
勵計劃實施考核辦法>的議案》
??為促進公司建立、健全激勵與約束相結合的中長期激勵機制，保證?2023?年
股票期權激勵計劃的順利進行，進一步完善公司法人治理結構，形成良好均衡的
價值分配體系，激勵公司經營管理決策層、中高層管理人員和核心骨干人員努力
開展工作，保證公司業績穩步提升，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據
國家有關規定和公司實際情況，制定《山東未名生物醫藥股份有限公司?2023?年
股票期權激勵計劃實施考核辦法》。具體內容詳見同日在巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上披露的《山東未名生物醫藥股份有限公司?2023?年股票
期權激勵計劃實施考核辦法》。
??公司獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見同日在巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關內容。
??本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。
??表決情況：同意?6?票,反對?0?票,回避表決?5?票，棄權?0?票。擬作為激勵對象
的關聯董事岳家霖、黃桂源、鄭喆、于文杰、趙輝進行了回避表決。
??表決結果：通過。
??（三）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司?2023?年股票期權
激勵計劃相關事項的議案》
??為了具體實施公司?2023?年股票期權激勵計劃，公司董事會擬提請股東大會
授權董事會辦理公司?2023?年股票期權激勵計劃的有關事項。具體內容詳見同日
在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于提請股東大會授權董事會
辦理公司?2023?年股票期權激勵計劃相關事項的公告》。
??公司獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見同日在巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關內容。
??本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。
??表決情況：同意?6?票,反對?0?票,回避表決?5?票，棄權?0?票。擬作為激勵對象
的關聯董事岳家霖、黃桂源、鄭喆、于文杰、趙輝進行了回避表決。
??表決結果：通過。
??（四）審議通過了《關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》
??表決情況：同意?11?票,反對?0?票,棄權?0?票。
??表決結果：通過。
??具體內容詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《關
于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》。
??三、備查文件
??特此公告。
??????????????????????????山東未名生物醫藥股份有限公司
????????????????????????????????????董事會
查看原文公告
責任編輯：
