證券代碼：300491???????????證券簡稱：通合科技??????????????公告編號：2023-057
?????????????石家莊通合電子科技股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
(資料圖片僅供參考)
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???根據石家莊通合電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會
第十四次會議，公司決定于?2023?年?6?月?26?日（星期一）召開?2023?年第一次臨
時股東大會，現將有關事項通知如下：
???一、召開會議的基本情況
《關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合
有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
???（1）現場會議時間：2023?年?6?月?26?日（星期一）14:00
???（2）網絡投票時間：2023?年?6?月?26?日（星期一）
???其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票
的具體時間為?2023?年?6?月?26?日?9:15—9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00；
???通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為?2023?年?6?月?26?日?9:15?至
???（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件一）
委托他人出席現場會議。
???（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可在網
絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
??本次股東大會，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同
一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
??（1）于股權登記日?2023?年?6?月?16?日（星期五）下午收市時在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本
次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
不必是公司股東。
??（2）公司董事、監事及高級管理人員。
??（3）公司聘請的律師。
技股份有限公司中試實驗樓?5?樓會議室
??二、會議審議事項
?????????????????本次股東大會提案編碼表
???????????????????????????????????????????????備注
??提案編碼????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄目可
????????????????????????????????????????????以投票
非累積投票提案
??上述議案已由公司于?2023?年?6?月?8?日召開的第四屆董事會第十四次會議審
議通過。具體內容詳見公司于?2023?年?6?月?9?日刊登于中國證監會指定的創業板
信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
??提案?1.00?屬于特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的三分
之二以上通過。本次會議全部審議事項將對中小投資者（除公司董事、監事、高
級管理人員以及單獨或者合計持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）表
決結果單獨計票并進行披露。
??三、會議登記等事項
份有限公司董秘辦公室
??（1）法人股東由其法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡（或其他能夠
表明其股東身份的有效證件或證明）、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持
代理人本人身份證、股東賬戶卡（或其他能夠表明其股東身份的有效證件或證明）、
加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件一）、法定代
表人證明書辦理登記手續；出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。
??（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡（或其他能夠表明其股東身
份的有效證件或證明）辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身
份證、授權委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；
出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。
??（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫參會股東登
記表（附件二）以便登記確認。傳真或信函須在?2023?年?6?月?19?日?17:00?前送達
董秘辦公室方為有效。來信請寄：河北省石家莊市高新區漓江道?350?號石家莊通
合電子科技股份有限公司董秘辦公室，郵編：050035（信封請注明“股東大會”
字樣）。不接受電話登記。
到達會議地點，并請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約
登記者出席。
??聯系人：郭巧琳
??聯系電話：0311-67300568
??傳真：0311-67300568
??電子郵箱：Investor@sjzthdz.com
前半小時到達會議現場。
??四、參加網絡投票的具體操作流程
??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。
??五、備查文件
??特此公告
????????????????????????????石家莊通合電子科技股份有限公司
??????????????????????????????????董???事???會
????????????????????????????????二零二三年六月八日
??附件一、授權委托書
??附件二、參會股東登記表
??附件三、參加網絡投票的具體操作流程
???????附件一：
???????????????????????????授權委托書
?????????茲委托______________先生（女士）代表我單位（本人）出席石家莊通合電
???????子科技股份有限公司?2023?年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式行使
???????表決權。
??????????????????????本次股東大會提案表決意見表
?????????????????????????????????????????備注
提案
????????????????????提案名稱??????????????該列打勾的欄?同意?反對?棄權
編碼
??????????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
?????????注：對于以上議案，請在該議案后選定的選項上“√”以示選擇該項。每項議
???????案只能選一個選項，多選、不選或以其他方式選擇視同棄權。
???????委托人（簽字或蓋章）：???????????受托人（簽名）：
???????委托人身份證號碼：?????????????受托人身份證號碼：
???????委托人股東賬號：
???????委托持股數：????????股
???????授權委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會結束
???????委托日期：
?????附件二：
??????????????石家莊通合電子科技股份有限公司
個人股東姓名/法
人股東名稱
個人股東身份證
??????????????????????????法人股東法定
號碼/法人股東營
??????????????????????????代表人姓名
業執照號碼
股東賬號??????????????????????持股數量
出席會議人姓名/
??????????????????????????是否委托
名稱
??????????????????????????代理人身份證
代理人姓名
??????????????????????????號
聯系電話??????????????????????電子郵箱
聯系地址??????????????????????郵編
個人股東簽字/法
人股東蓋章
附件三：
??????????????????參加網絡投票的具體操作流程
???一、網絡投票的程序
???對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
???對同一議案的投票以第一次有效投票為準。如股東先對某議案投票表決，再
對總議案投票表決，則該議案以先表決的意見為準，其他未表決的議案以總議案
的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準。
???二、通過深交所交易系統投票的程序
???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
的任意時間。
者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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