山東天鵝棉業機械股份有限公司
會議材料
二〇二三年七月
(資料圖)
山東天鵝棉業機械股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會 會議材料
山東天鵝棉業機械股份有限公司
為了維護廣大投資者的合法權益，保證股東在山東天鵝棉業機械股份有限公
司（以下簡稱“公司”）股東大會依法行使股東權利，確保股東大會的正常秩序和
議事效率，根據相關法律法規及《公司章程》、《公司股東大會議事規則》等有
關規定，特制定本須知，請全體出席股東大會的人員自覺遵守。
一、公司證券部具體負責大會有關程序方面的事宜。
二、請擬出席本次股東大會現場會議的各位股東配合公司做好登記工作，參
加大會的股東須按規定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明以及授權委托書
等證件，經驗證合格后，方可出席會議。
三、現場會議正式開始后，遲到股東所持股份數將不再計入現場有效表決的
股份數。
四、為保障大會秩序，提高大會效率，保護公司和股東的合法權益，除出席
會議的股東或股東授權代表、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師、
董事會邀請的人員以及相關工作人員外，公司有權依法拒絕其他任何人員進入本
次股東大會會場。
五、與會者要保持會場正常秩序，會議期間不要大聲喧嘩，請關閉手機或將
其調至靜音狀態。全體出席人員在股東大會的召開過程中，應以維護股東的合法
權益，確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。
六、股東參加股東大會，依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利。各
位股東應認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會的正
常秩序。
七、出席現場會議的股東要求發言或就有關問題提出質詢時，需要在會議正
式開始前至少10分鐘內向大會秘書處登記，并填寫發言申請單，經大會秘書處許
可，按登記的先后順序依次發言。股東發言時，應首先報告其持有公司股份的數
量。每位股東發言時間一般不超過3分鐘。由大會主持人或其指定的有關人員對
股東提出的問題進行回答。
八、與本次股東大會議題無關、將泄露公司商業秘密或有損公司、股東共同
利益的質詢，大會主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。
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九、參會人員應聽從大會工作人員勸導，共同維護好股東大會秩序和安全。
對干擾會議正常秩序、尋釁滋事等侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權
予以制止。
十、股東或股東代表出席本次股東大會所產生的費用由股東自行承擔。
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山東天鵝棉業機械股份有限公司
一、會議基本情況
（一）現場會議時間：2023年7月18日14點30分
（二）會議召集人：山東天鵝棉業機械股份有限公司董事會
（三）會議召開地點：山東天鵝棉業機械股份有限公司辦公樓三樓會議室
（四）會議召開方式
（1）網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
（2）網絡投票起止日期：自2023年7月18日至2023年7月18日
（3）采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時
間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（五）會議出席對象
海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決。該代理人不必為公司股東。
二、會議議程
（一）主持人宣布會議開始，報告股東現場到會情況
（二）主持人介紹會議出席情況及表決方式
（三）推舉現場會議的監票人、計票人
（四）與會股東及股東代表聽取議案
（五）股東提問與解答
（六）主持人宣布表決開始，與會股東或股東代表填寫表決票進行投票表
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決
（七）主持人宣布投票結束，計票人統計現場表決結果、監票人進行監票
（八）休會，統計現場及網絡表決結果
（九）宣布表決結果
（十）主持人宣讀股東大會會議決議
（十一）見證律師宣讀本次股東大會法律意見書
（十二）會議結束
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議案1：
關于補選獨立董事的議案
各位股東及股東代表：
公司獨立董事李法德先生因任期屆滿申請辭去董事會獨立董事及提名委員
會主任委員職務、薪酬與考核委員會委員職務。根據《上市公司獨立董事規則》
和《公司章程》等相關規定，經公司董事會提名，提名委員會審核，擬選舉侯加
林先生（簡歷詳見附件）為公司第六屆董事會獨立董事。同時，侯加林先生經公
司股東大會選舉為獨立董事后，將接任公司第六屆董事會提名委員會主任委員、
薪酬與考核委員會委員職務，任期自本次股東大會審議通過之日至第六屆董事會
屆滿之日止。
侯加林先生尚未取得獨立董事資格證書，其承諾將參加上海證券交易所舉辦
的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。上述獨立董事候選人任
職資格已經上海證券交易所無異議審核通過。
以上議案已經公司第六屆董事會第十七次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表審議。
附件：獨立董事候選人簡歷
侯加林先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學
歷?，F任山東農業大學機械與電子工程學院教授、博士生導師，歷任山東農業大
學機械與電子工程教師、副院長、院長等職務。長期從事農業機械化工程的教學
科研及推廣工作，是國家現代農業產業技術體系崗位科學家、山東省農業顧問團
農機分團成員、中國農業工程學會理事、中國農業機械學會理事、山東省農業裝
備智能化工程實驗室主任、山東省智能化農業機械與裝備實驗室首席專家、農業
機械化及其自動化國家一流專業負責人、
《數字電子技術》省級一流課程負責人。
截止目前，侯加林先生未持有公司股票，與公司的董事、監事、高級管理人
員、實際控制人及持股 5%以上股東不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所
上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》第 3.2.2 條所列情形。
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