證券代碼：002999 證券簡稱：天禾股份 公告編號：2023-016
廣東天禾農資股份有限公司
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【資料圖】
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東天禾農資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開了第
五屆董事會第二十四次會議、第五屆監事會第十次會議，分別審議通過了《關于公
司 2022年度利潤分配預案的議案》，此議案需提交公司 2022 年年度股東大會審
議。現將該分配預案的基本情況公告如下：
一、2022年度利潤分配預案情況
根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告，
公司 2022 年度合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤為 106,057,738.03 元，2022 年
末可供分配的利潤為 416,993,322.88 元。
公司 2022 年度母公司實現凈利潤 133,283,469.53 元，公司根據《公司法》和
《公司章程》等相關規定按 2022 年度母公司凈利潤的 10%提取法定盈余公積金
分 配 的 現 金 紅 利 34,759,200.00 元 ， 2022 年 末 母 公 司 可 供 分 配 的 利 潤 為
按照合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，公司 2022 年度可供
股東分配的利潤為 227,423,129.75 元。
根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指
引第 3 號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，結合公司 2022 年度實
際生產經營情況及未來發展前景，公司 2022 年度利潤分配預案如下：
公司擬以總股本34,759.20萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元
（含稅）。共分配現金紅利3,475.92萬元（含稅）；不送紅股；不以資本公積金轉
增股本；剩余未分配利潤結轉以后年度。若在利潤分配預案披露至實施期間公司總
股本由于股份回購、新增股份上市等原因而發生變動的，公司將按照分配總額不變
的原則對分配比例進行調整。
本次利潤分配不存在超分現象，利潤分配預案符合《公司法》《關于進一步落
實上市公司現金分紅有關事項的通知》《公司章程》等相關規定，符合行業平均水
平及公司利潤分配政策、股東長期回報計劃以及做出的相關承諾。
二、履行的相關審議程序及意見
度利潤分配預案的議案》，監事會認為：董事會提出的2022年度利潤分配預案，既
考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，符合中國證監會
《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件和
《公司章程》對利潤分配的相關規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。
同意公司2022年度利潤分配預案。
經核查，我們認為：公司 2022年度利潤分配預案是從公司的實際情況出發，
綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營需求、財務狀況等因素，兼顧了
公司發展需要和股東利益，有利于公司持續、穩定、健康發展，符合中國證監會
《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件
和《公司章程》對利潤分配的相關規定和要求，且審議程序合法合規，不存在損害
公司及全體股東特別是中小股東權益的情形。
因此，我們同意公司《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，并同意將此
預案提交公司股東大會審議。
三、其他說明
本次利潤分配預案需經股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣
大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
特此公告。
廣東天禾農資股份有限公司董事會
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